Queste indagini sono finalizzate a rilevare frodi o comportamenti fraudolenti in ambito assicurativo, aziendale, commerciale ecc.
In un contesto antifrode è importante la squadra che opera sul "caso". Il contesto può essere assicurativo, aziendale, commerciale, può investire l'ambito governativo, come privato.
Ogni caso è a sè, e necessita di un esame accurato e particolare attenzione agli "indizi", prima fonte di indagine.
Il whistleblowing è il processo attraverso il quale un individuo segnala attività illegali, impropri o non etici all'interno di un'azienda o organizzazione. Una persona che pratica il whistleblowing può denunciare attività illegali anche alle autorità competenti, quali ad esempio il Governo, per consentire loro di indagare sulle questioni segnalate.
Il whistleblowing può portare a conseguenze negative per il whistleblower, tuttavia può essere importante per promuovere il cambiamento nell'organizzazione e impedire la corruzione.
E' necessario che il whistleblower conosca i rischi e le conseguenze dell'azione, e analizzi con cura i suoi intenti e eventuali pregiudizi personali prima di procedere in tal senso.
Scoprire se una persona è corrotta può essere difficile, soprattutto perché qualsiasi sospetto di corruzione richiede prove concrete e confutabili.
Tuttavia, esistono alcuni indizi che possono far sospettare di corruzione:
Suggerimenti
Se non trovi elencata la tua indagine non disperare, comunque possiamo aiutarti, il nostro personale è qualificato ed opera in ogni ambito di specializzazione.
Ci farebbe piacere conoscere esattamente quali sono le tue esigenze per poterti aiutare.
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